Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Name: Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Author: П. В. Ревенков

П. В. Ревенков

Банковское дело Интернет-бизнес Финансовый менеджмент Риски Еще +1

15 0

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Серия книг: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов 1